深圳套路贷第一案:数罪并罚改从一重罪处罚
2014年,被告人高某先后纠集被告人高某某、谭某某等人打着民间放贷的幌子,对借款人实施诈骗、敲诈勒索等行为。2017年12月7日被刑事拘留,于是当事人高某家属于是找到法议网晏华明律师。...
4006-158-168
立即预约法律咨询
【案情经过】
深圳市罗湖区人民检察院指控,2014年,被告人高某在本市注册成立深圳市阿美金融服务有限公司,租用本市福田区新天世纪商务中心30楼300室作为办公场所,从事民间放贷金融服务。因自身资金不足,在2017年6月份,被告人高某与欧某某达成口头约定,由欧某某为高某公司提供资金,每月赚取3分的利息。同年7月初起,被告人高某先后纠集被告人高某某、谭某某、范某某、李某某、万某某、王某某和犯罪嫌疑人方某某(另案处理)、陈某某(另案处理)、杨某某(另案处理)等人,打着民间放贷的幌子,对借款人实施诈骗、敲诈勒索等行为。高某作为公司法人,在该犯罪团伙中负责全面管理和幕后指挥;高某某系高某弟弟,负责安排人员对借款人实施敲诈勒索、起诉及处理借款人投诉、报警等善后事宜;谭某某负责公司的财务,负责管理账目和签订合同:范某某、李某某、万某某、王某某等人任公司业务员,负责在社会上寻找借款人,尤其是找一些贷款信用差、房产已多处作抵押及急需现金的借款人。
该团伙在实施诈骗过程中,范某某、李某某、万某某、王某某等业务员会先后到借款人家里考察房产、将借款人的房产到公证处进行公证,由此骗得借款人的信任,让借款人相信其公司有很大放贷诚意。高某得知借款人上钩后,即安排谭某某假扮成出资方与借款人签订空白借款合同、承诺函、提前还款协议等。同时,为了后续的虚假诉讼,谭某某在其他同伙的配合下,通过交替转账方式,给借款人账户转入远高于实际借款额的资金,并写进借款合同上。其后,该团伙成员让借款人将高出实际借款额部分,即时转回给其指定的同伙帐户。接着,该团伙成员利用借款人急需现金的心态,以需先交付保证金、利息、手续费给公司做账为借口,诱骗借款人将刚收到的实际借款额中大部分资金取现,并交付给跟单业务员。该业务员收取现金后,会以各种理由支开借款人并偷偷溜回到公司,高某随即将此笔款与参与作案的同伙分赃。案发后被羁押于深圳市罗湖区看守所。
2017年12月7日被刑事拘留,公安机关认为被告人高某、高某某、谭某某等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪,还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定,构成敲诈勒索罪,并提交了相关情况的说明,应当数罪并罚,于是当事人高某家属于是找到法议网晏华明律师,希望能通过辩护对其从轻处罚。
晏华明律师在接到当事人家属的委托后,仔细的分析了案情的整个经过:
发现当事人在催款过程中有对被害人威胁要到法院起诉并查封房产,但未采用明显的暴力或威胁手段,其行为特征从整体上仍属于以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为,是出于一个犯罪目的,实施了两种犯罪行为,两个行为之间存在手段与目的的牵连关系,属于牵连犯,应择一重罪即诈骗罪追究刑事责任,故对指控三被告人犯敲诈勒索罪罪名不予认定。至于被告人在实施诈骗过程中的威胁被害人的情节,作为量刑情节考虑。
同时本案被告人与其中两名被害人达成了刑事和解,并且在公安机关立案前曾多次到公安机关主动说明情况,属于自动投案,是自首,因此希望法院酌情从轻处罚,改数罪并罚为从一重罪处罚
【办案结果】
经过晏华明律师的不断努力,被告人高某最终成功改数罪并罚为从一重罪处罚,被判诈骗罪,并处罚金100000元判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。
【办案总结】
同一行为人的多次举动是一罪还是数罪问题,即涉及罪数问题。一罪还是数罪判断标准:原则上以犯罪构成为标准,同时考虑刑法的特殊规定,从多个角度去分析,才能为当事人争取最大的利益!
- 本文分类:刑事辩护
- 本文标签:
- 浏览次数:178 次浏览
- 发布日期:2019-04-20
- 上一篇 > 诈骗罪量刑标准及立案标准
- 下一篇 > 行政拘留和刑事拘留的区别
-
-
取保候审决定书(四)
取保候审决定书
找律师 打官司 查法规 成功案例 法律咨询 法律百科 法律问答 法律解决方案 罪名库
- 按地区找律师按专业找律师按律所找律师律师收费标准律师专栏
- 打官司流程打官司费用打官司技巧打官司注意事项
- 民商法类行政法类经济法类社会法类刑法类国际法类地方法规以案释法普法讲座
- 刑事辩护婚姻家庭民事纠纷知识产权纠纷交通事故纠纷医疗纠纷征地拆迁房产纠纷
- 刑事辩护咨询婚姻家事纠纷民事劳动纠纷债权债务纠纷知识产权纠纷交通事故纠纷企业法律顾问法律咨询费用
- 刑事辩护婚姻家庭其它法律百科诉讼仲裁合同事务债权债务征地拆迁知识产权交通事故公司经营劳动工伤遗产继承
- 公司经营征地拆迁建筑工程金融保险涉外专长互联网税务纠纷行政类非诉讼类知识产权损害赔偿婚姻家庭刑事辩护交通事故劳动工伤房产纠纷债权债务合同事务医疗纠纷诉讼仲裁
- 婚姻家庭征地拆迁侵权纠纷房产纠纷刑事诉讼知识产权合同纠纷工伤赔偿民间借贷劳动纠纷交通事故医疗纠纷
- 抢夺罪遗弃罪非法集资罪过失致人死亡罪抢劫罪非法吸收公众存款罪盗窃罪故意杀人罪敲诈勒索罪职务侵占罪诈骗罪故意毁坏财物罪集资诈骗罪 危害国家安全罪 伪证罪包庇罪拒不执行判决裁定罪 贩毒罪容留他人吸毒罪非法种植毒品原植物罪 妨害公务罪开设赌场罪非法经营罪合同诈骗罪聚众斗殴罪赌博罪倒卖文物罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 滥用职权罪玩忽职守罪徇私舞弊罪 危险驾驶罪寻衅滋事罪交通肇事罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 贪污罪挪用公款罪挪用资金罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 虐待罪报复陷害罪诽谤罪重婚罪非法拘禁罪故意伤害罪强奸罪