跨国电信诈骗团伙覆灭记：千万涉案金额背后的警示
近日，我国警方经过长达数月的缜密侦查，成功摧毁一个特大跨国电信诈骗犯罪团伙，抓获主犯李某等12名犯罪嫌疑人，涉案金额高达1200余万元。此案的成功侦破，再次彰显了公安机关打击电信网络诈骗犯罪的决心和能力。
一、犯罪团伙运作模式曝光
据警方通报，该团伙以"高薪招聘海外客服"为幌子，在东南亚某国设立诈骗窝点，通过虚构"投资理财平台""刷单返利"等套路实施诈骗。团伙内部组织严密，分为"话务组""技术组""洗钱组"三个层级，使用虚拟货币进行资金转移，具有明显的专业化、产业化特征。
办案民警透露："该团伙每天拨打电话超2000次，针对中老年人设计专门话术，利用受害人贪图高回报心理，先给予小额返利骗取信任，待大额资金入账后立即切断联系。"
二、跨境协作突破侦办难点
由于犯罪团伙服务器设在境外，资金流向涉及多个国家，给案件侦办带来巨大挑战。专案组通过国际警务合作渠道，与相关国家执法部门建立联合工作机制，最终锁定主要犯罪嫌疑人真实身份和藏匿地点。
在收网行动中，警方同步在云南边境和广东、福建等地展开抓捕，现场查获作案电脑37台、手机86部、银行卡102张，以及伪造的各类证件、话术本等作案工具。主犯李某落网时，其个人账户尚有未转移的涉案资金380余万元。
三、新型诈骗手段需警惕
本案暴露出电信诈骗的三大新特点：一是利用"元宇宙""区块链"等新概念包装骗局；二是开发专用APP伪造投资数据；三是通过婚恋平台物色高净值人群实施"杀猪盘"诈骗。
反诈专家提醒："近期出现假冒'防疫流调'的诈骗电话，要求点击链接填写银行卡信息，公众务必通过官方渠道核实。记住'三不'原则：不轻信、不转账、不透露验证码。"
四、构建全民反诈防护网
公安机关建议民众做好以下防范措施：
- 安装国家反诈中心APP并开启预警功能
- 境外来电谨慎接听（00或+开头号码）
- 定期为家中老人讲解最新诈骗案例
- 遇到可疑情况立即拨打110或96110咨询
目前，警方正在深挖扩线，追查其他涉案人员。此案也警示出境务工人员，要选择正规劳务中介，对"轻松赚大钱"的工作保持警惕，避免沦为诈骗犯罪帮凶。
随着《反电信网络诈骗法》的实施，我国已建立快速止付、冻结机制，2023年上半年累计拦截诈骗电话12.4亿次，避免群众损失数百亿元。警方表示将持续保持高压态势，坚决斩断犯罪链条，守护人民群众"钱袋子"安全。
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- 发布日期：2025-05-02
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