警方成功逮捕跨国诈骗团伙主犯破获特大网络诈骗案挽回巨额损失

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警方成功逮捕跨国诈骗团伙主犯破获特大网络诈骗案挽回巨额损失

# 跨国诈骗团伙主犯落网记：警方破获特大网络诈骗案挽回巨额损失

近日，我国警方经过数月缜密侦查，成功破获一起特大跨国网络诈骗案，抓获主犯及核心成员数十人，为受害者挽回巨额经济损失。这起案件的侦破不仅彰显了我国警方打击跨境网络犯罪的决心和能力，也为广大网民敲响了防范网络诈骗的警钟。

## 案件背景：跨国诈骗团伙浮出水面

今年年初，多地公安机关陆续接到群众报案，称遭遇"投资理财"类网络诈骗。受害者通过社交平台认识所谓的"理财专家"，被诱导下载虚假投资APP，初期获得小额收益后加大投入，最终发现无法提现，损失惨重。初步统计，单笔涉案金额从数万元至上百万元不等。

公安部迅速成立专案组，通过技术手段追踪资金流向和网络痕迹，发现这是一个组织严密、分工明确的跨国诈骗团伙。该团伙以东南亚某国为据点，通过虚假身份在国内社交平台物色目标，利用专业话术诱导受害者进入精心设计的骗局。

## 侦查过程：科技手段助力跨境追踪

专案组民警介绍，该团伙反侦查意识极强，使用虚拟货币转移资金，服务器设在境外，给案件侦破带来巨大挑战。警方通过大数据分析、资金链追踪和网络行为画像等技术手段，逐步摸清了该团伙的组织架构和运作模式。

"我们发现有多个看似独立的诈骗案件，实际上都指向同一个犯罪网络。"专案组负责人表示，"犯罪团伙采用'公司化'运作，下设技术组、话务组、洗钱组等，成员之间使用加密通讯工具联系，层级分明。"

经过三个月的缜密侦查，警方锁定了该团伙在国内的"水房"（洗钱窝点）和主要犯罪嫌疑人身份，并掌握了其与境外犯罪分子的联系证据。

## 收网行动：多地同步抓捕主犯落网

在掌握充分证据后，公安部统一指挥多地警方开展收网行动。行动当日，专案组在广东、福建、浙江等六省市同时出击，一举抓获包括主犯李某在内的犯罪嫌疑人28名，捣毁洗钱窝点5个，冻结涉案资金3000余万元，扣押作案用电脑、手机等电子设备百余台。

据调查，主犯李某曾因电信诈骗被判刑，出狱后重操旧业，组织更专业的犯罪团队。为逃避打击，李某长期躲在境外遥控指挥，此次回国"视察业务"时被警方抓获。"我们早就掌握了他的行踪，一直在等待最佳抓捕时机。"办案民警透露。

与此同时，警方通过国际警务合作渠道，向相关国家提供了该团伙的犯罪证据，协助当地执法部门开展打击行动，境外多名核心成员相继落网。

## 诈骗手法揭秘：从"杀猪盘"到虚假投资

警方披露，该团伙不断升级诈骗手法，近期主要采用以下三种模式：

1. 虚假投资理财诈骗：冒充证券公司或理财专家，通过社交平台添加好友，分享虚假盈利截图诱导受害者下载山寨APP，初期允许小额提现获取信任，待大额资金进入后关闭平台。

2. 冒充公检法诈骗：谎称受害者涉及洗钱等犯罪，要求将资金转入"安全账户"配合调查，利用伪造的通缉令等文件制造恐慌。

3. 网络赌博诈骗：以"高回报""稳赚不赔"为诱饵，吸引受害者参与虚假网络赌博，后台操控输赢结果。

"无论手法如何变化，最终目的都是让受害者转账。"反诈专家提醒，"任何要求向陌生账户转账的行为都应高度警惕。"

## 警方提示：防范网络诈骗牢记"三不"原则

针对日益猖獗的网络诈骗犯罪，警方提醒公众：

不轻信：对网络上自称"专家""高管""公职人员"的陌生人保持警惕，不轻易相信高收益承诺。

不透露：保护好个人身份信息、银行账户和验证码，不向他人透露。

不转账：绝不向陌生账户转账，遇到可疑情况第一时间报警咨询。

此外，警方建议公众下载国家反诈中心APP，开启来电预警功能，及时识别和阻断诈骗电话、短信。一旦发现被骗，应保留证据并立即报警，争取资金止付的黄金时间。

## 案件启示：国际合作与技术反制并重

此案的成功侦破，展现了我国警方打击跨境网络犯罪的能力提升。公安部相关负责人表示，下一步将继续深化国际执法合作，完善跨境警务协作机制，同时加强技术反制能力建设，对诈骗网站、APP实施精准封堵。

专家指出，打击网络诈骗需要全社会共同参与。金融机构应加强异常交易监测，互联网平台需落实主体责任清理涉诈信息，而公众则需不断提高防骗意识，形成全民反诈的防护网。

随着主犯落网，这起特大跨国网络诈骗案告一段落，但反诈斗争仍在继续。警方表示将持续保持高压态势，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众财产安全。

警方成功逮捕跨国诈骗团伙主犯破获特大网络诈骗案挽回巨额损失

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