一站式法律咨询服务平台法议网欢迎您!
非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?_法议网

非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?

相信在日常生活中都有听说过非法集资这个词,但不是很了解,那么到底什么是非法集资罪?非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?为了能够帮您解决这些问题,法议网非法集资罪专栏整理了相关内容,为您做出详细的解答。..

4006-158-168 立即咨询

立即预约咨询

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
分享:

非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?

发布时间:2019-05-25 热度:

相信大家在日常生活中都有听说过非法集资这个词,可能不是很了解,那么到底什么是非法集资罪?非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?为了能够帮您解决这些问题,法议网非法集资罪专栏整理了相关内容,为您做出详细的解答。

什么是非法集资罪?

一、什么是非法集资罪?

非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反
法律法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

非法集资罪具有以下特点:


1.非法集资行为扰乱了社会主义市场经济秩序

非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

2.非法集资行为严重损害群众利益,影响社会稳定

非法集资罪有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

3.非法集资行为损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

非法集资罪怎么判?

二、非法集资罪怎么判?

非法集资罪怎么判,在我国《刑法》第一百九十二条有做出明确的规定 集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
 
《刑法》第一百九十九条 犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

那么非法集资罪的数额是如何认定的?可以参考以下标准:

1、个人犯罪:
 
数额较大:一万元以上
 
数额巨大:二十万元以上;
 
数额特别巨大:一百万元以上
 
2、单位犯罪:
 
数额较大:十万元以上;
 
数额巨大:五十万元以上;
 
数额特别巨大:二百五十万元以上;
 
其它严重情节:造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。
 
依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定:
 
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
 
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
 
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
 
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
 
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
 
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
 
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

非法集资罪立案标准是怎样的?

三、非法集资罪立案标准是怎样的?

非法集资案件的立案标准包括两个方面:个人非法集资超过10万元以及整体集资高达50万元。情节越严重,造成影响越盛大的个人,判处的罪行越重。


根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
 
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
 
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 
1、发行数额在五十万元以上的;
 
2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
 
3、不能及时清偿或者清退的;
 
4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:
 
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
 
2、通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
 
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;
 
4、向社会不特定对象吸收资金。

在司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
 
1、集资后携带集资款潜逃的;
 
2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
 
3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
 
4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

以上就是《非法集资罪怎么判?非法集资罪立案标准是怎样的?》的全部内容,如有相关法律问题需要找律师咨询,欢迎拨打法律咨询热线4006-158-168,法议网专业律师竭诚为您服务!


延伸阅读


非法集资罪的量刑标准有哪些?

非法集资的钱能要回来吗?

非法集资常见方式都有哪些?

相关阅读

非法集资会牵连家人吗?
非法集资会牵连家人吗?

非法集资行为是一种违法的行为,是需要承担一定法律责任的,那么如果因非法集资而被判刑了的话,会不会连累自己的家人?下面,法议网小编为了帮助大家更好的了解相关法...

非法集资员工怎么自保?非法集资的员工怎么判?
非法集资员工怎么自保?非法集资的员工怎么判?

非法集资罪的犯罪主体可以是个人,也可以是公司团体,如果犯罪的是公司,该公司员工如果不知情就不属于犯罪,如果知情则属于犯罪,那么公司非法集资员工怎么自保?公司...

非法集资罪量刑标准
非法集资罪量刑标准

非法集资行为除了扰乱金融行业的秩序外,还给社会带来了恶劣的影响,严重损害了民众的利益,应受到法律应有的制裁,那么非法集资罪量刑标准是什么?下面请跟随法议网小...

非法集资罪判多少年?
非法集资罪判多少年?

近几年,随着社会经济的快速发展,提供非法集资手段进行敛财的犯罪团伙也越来越多,给社会带来了巨大的危害,其行为构成了非法集资罪应受到法律的严惩,那么非法集资罪...

非法集资多少金额才会判刑?非法集资罪如何判
非法集资多少金额才会判刑?非法集资罪如何判

非法集资多少金额才会判刑?非法集资罪如何判刑?...

非法集资罪的量刑标准有哪些?
非法集资罪的量刑标准有哪些?

非法集资罪的量刑标准有哪些?...

关闭窗口
上一篇:非法集资员工怎么自保?非法集资的员工怎么判?
下一篇:非法集资会牵连家人吗?
法议网丨官方微信公众号

官方微信公众号

律师咨询4006-158-168

深圳市罗湖区宝安广场B座15层

刑事律师咨询180-3344-6659

深圳市罗湖区宝安广场B座15层

婚姻律师咨询136-9977-7520

深圳市罗湖区宝安广场B座15层