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非法集资罪如何认定?非法集资罪认定有时间限制吗?

非法集资的现象在日常生活中的发生率是比较高的,严重扰乱经济秩序,严重损害群众利益,依法应得到相应的处罚。那么非法集资罪如何认定?非法集资罪认定有时间限制吗?非法集资罪怎样量刑?为了帮您解答这些法律问题,法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能够帮助到您。..

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非法集资罪如何认定?非法集资罪认定有时间限制吗?

发布时间:2021-01-18 热度:

非法集资的现象在日常生活中的发生率是比较高的,严重扰乱经济秩序,严重损害群众利益,依法应得到相应的处罚。那么非法集资罪如何认定?非法集资罪认定有时间限制吗?非法集资罪怎样量刑?为了帮您解答这些法律问题,法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能够帮助到您。

非法集资罪如何认定?

一、非法集资罪如何认定?


一般情况下只要是违反法律规定向不特定公众募集资金的行为都有可能被认定为非法集资罪。
 
对于其具体行为其是否构成犯罪,构成何种犯罪,最终是要根据每个案件的不同的主客观情况来判断。
 
具备下列条件的,很大可能被认定为非法集资
 
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
 
2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
 
3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
 
4、向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。
 
当然,非法集资罪除了高发的非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪外还包括了许多其他犯罪类型。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

3、携带集资款逃匿的;

4、将集资款用于违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

非法集资罪认定有时间限制吗?

二、非法集资罪认定有时间限制吗?

有。


我国刑法是以刑罚为标准来确定追诉时效期限的。
 
根据《中华人民共和国刑法》 第八十七条规定:"犯罪经过下列期限不再追诉:
 
1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
 
2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
 
3、法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
 
4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
 
可见,我国刑法是以刑罚为标准来确定追诉时效期限的。
 
非法集资罪追诉时效的计算

1、一般犯罪的计算

这里所说的一般犯罪,是指没有连续与继续状态的犯罪。这种犯罪的“追诉期限从犯罪之日起计算”(第89条第1款前段)。“犯罪之日”应是犯罪成立之日,即行为符合犯罪构成之日。

由于刑法对各种犯罪规定的构成要件不同,因而认定犯罪成立的标准也就不同。对不以危害结果为要件的犯罪而言,实施行为之日即是犯罪之日;对以危害结果为要件的犯罪而言,危害结果发生之日,才是犯罪之日。
 
2、连续或继续犯罪的计算

“犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算”。犯罪行为有连续状态的,属于连续犯;犯罪行为有继续状态的,属于继续犯。

就连续犯而言,是指最后的一个独立的犯罪行为完成之日;就继续犯而言,是指处于持续状态的一个犯罪行为的结束之日。对于惯犯的追诉期限的计算,刑法没有明文规定,但从
刑法规定的精神以及惯犯与连续犯的关系来看。

对于惯犯的追诉期限,也应从最后一次犯罪之日起计算。

非法集资罪怎样量刑?

三、非法集资罪怎样量刑?

非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
 
刑法第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下
有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
 
第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者
没收财产
 
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条
 
 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下
有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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